10 июля 2020, 12:12

В Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялось учредительное заседание рабочей группы по вопросам развития и усовершенствования законодательного обеспечения государственной пограничной политики Украины

подробнее
09 июля 2020, 16:49

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел ряд законопроектов

подробнее
09 июля 2020, 13:43

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал информацию министра обороны Украины и его заместителей, в частности, о планах по дальнейшему реформированию и развитию Вооруженных Сил Украины и по другим вопросам

подробнее
09 июля 2020, 13:36

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и представители Программы Рада и Фонда Восточная Европа обсудили новый этап сотрудничества с парламентом на 2020 – 2021 годы

подробнее
09 июля 2020, 09:56

В парламенте ежегодно будут проводить гендерный аудит, – Вячеслав Штучный

подробнее
07 июля 2020, 15:29

В Украине ценят традиционно высокий уровень взаимопонимания между Украиной и Республикой Хорватия, – Елена Кондратюк

подробнее
07 июля 2020, 09:45

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной Раде принять в целом проект Закона «О публичных электронных реестрах»

подробнее
03 июля 2020, 15:40

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины

подробнее

10 июля 2020

В Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялось учредительное заседание рабочей группы по вопросам развития и усовершенствования законодательного обеспечения государственной пограничной политики Украины

подробнее
09 июля 2020

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел ряд законопроектов

подробнее
09 июля 2020

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал информацию министра обороны Украины и его заместителей, в частности, о планах по дальнейшему реформированию и развитию Вооруженных Сил Украины и по другим вопросам

подробнее
09 июля 2020

В парламенте ежегодно будут проводить гендерный аудит, – Вячеслав Штучный

подробнее
07 июля 2020

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной Раде принять в целом проект Закона «О публичных электронных реестрах»

подробнее
03 июля 2020

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины

подробнее
03 июля 2020

Принят Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год""

подробнее
03 июля 2020

Принято Постановление «О торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины»

подробнее

Сообщения

06 декабря 2019, 14:13

( Информационное управления Аппарата Верховной Рады Украины )

Принят Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Законом совершенствуются и уточняются отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также согласованы и улучшены положения законодательных актов, которые изменяются, обеспечена реализация положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:

введено общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и ее сути в международную;

применено риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов;

увеличено пороговую сумму и уменьшено количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были уведомить Госфинмониторинг, а именно оставлено обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанные с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере;

расширен круг СПФМ, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, - лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения;

усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных владельцев (контролеров) и ужесточены требования к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов;

введены международный инструментарий замораживания активов и регламентация действий СПФМ с активами, связанные с терроризмом и его финансированием;

усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

усовершенствованы положения законодательства, обеспечивающих конфиденциальность факта получения и выполнения СПФМ запросов, решений и поручений Госфинмониторинга и, как следствие, защита СПФМ от угроз, дискриминационных действий и других негативных последствий, связанных с выполнением мероприятий первичного финансового мониторинга;

установлено переход к отслеживанию денежных переводов как инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий.

Законом вводится обязанность для платежных систем:

сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;

обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Проект закона зарегистрирован под №2179.